La Commission européenne a annoncé mercredi le retrait du Maroc de la liste grise des pays de l’UE sous surveillance pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière session plénière du GAFI en février 2023 de la liste des « Juridictions sous surveillance renforcée », dite « liste grise ».
Le GAFI avait, en effet, retiré le Maroc de sa liste grise, suite à la mise en œuvre par le Royaume de son plan d’action convenu avec le groupe.
Selon la Commission, avec les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI, le Maroc a remédié aux insuffisances de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne représente plus, pour le système financier international, la menace de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le GAFI avait salué les progrès significatifs réalisés par le Maroc dans l’amélioration de son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a noté que le Royaume avait mis en place les cadres juridiques et réglementaires nécessaires pour honorer ses engagements dans son plan d’action.
